经2012年11月13日召开的厦门厦工机械股份有限公司2012年第三次临时股东大会审议，选举郭清泉先生、陈玲女士、蔡奎全先生、余绍洲先生、谷涛先生、王智勇先生、苏子孟先生、刘宗柳先生、刘鹭华先生为公司第七届董事会董事，其中苏子孟先生、刘宗柳先生、刘鹭华先生为独立董事。选举刘艺虹女士、苏东晖女士为公司第七届监事会股东监事，与公司第七届职工监事叶金攀先生组成公司第七届监事会。
　　厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第一次会议选举郭清泉先生为公司第七届董事会董事长（法定代表人）。
　　厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会第一次会议选举刘艺虹女士为公司第七届监事会召集人。

厦门厦工机械股份有限公司
二〇一二年十一月十四日